Poszukiwany twórca kas fiskalnych online. RBC: „Beneficjent” reformy gotówkowej umieszczony na międzynarodowej liście osób poszukiwanych

Interpol w marcu tego roku umieścił rosyjskiego biznesmena Władimira Szczerbakowa na liście osób poszukiwanych, ale kilka miesięcy później jego zdjęcie zniknęło z bazy danych osób poszukiwanych. A teraz nadeszła wiadomość, że Władimir Szczerbakow zniknął w prawdziwym życiu. Według jednego ze źródeł informacyjnych Republiki (były Elephant) zmarł w Londynie. Według innej popełnił samobójstwo. I żadnych więcej szczegółów.

Uderzający przypadek

To prawda, że ​​​​fakt śmierci (lub samobójstwa) Władimira Szczerbakowa nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony przez władze Londynu. Ale oni też temu nie zaprzeczyli. Te same władze bardzo powoli „wahały się” w zeznaniach po tym, jak pracownik KGB/FSB trafił do szpitala z objawami zatrucia polonem Aleksander Litwinienko. Jeśli informacje ze źródeł Republiki się potwierdzą, encyklopedia tajemniczych zgonów w Londynie zostanie uzupełniona o kolejny uderzający i zapadający w pamięć przypadek.

Władimir Szczerbakow zyskał sławę po tym, jak został zastępcą Dumy Państwowej Andriej Ługowoj(kolejna osoba, której nazwisko jest silnie kojarzone z innym światem Mglistego Albionu) nazwał go beneficjentem rosyjskiej reformy pieniężnej. Reforma kasowa to system działań mających na celu wymianę wszystkich starych kas fiskalnych w kraju na nowe, wyposażone w specjalny napęd fiskalny – elektroniczny chip rejestrujący transakcje pieniężne i przesyłający dane do służby podatkowej. Cała operacja odbywa się w czasie rzeczywistym i praktycznie eliminuje możliwość ingerencji właściciela urządzenia. Można zatem powiedzieć, że w biznes każdego przedsiębiorcy wszczepiony jest chip, który monitoruje wszystkie jego sprawy. Co roku (lub co trzy lata – w zależności od formy prawnej firmy) należy wymienić chip.

Nic dziwnego, że taki biznes nie mógł przejść obok wpływowych i niezwykle zainteresowanych osób.

Sprawdzone osoby

Dlatego też, gdy Ministerstwo Finansów przygotowywało projekt ustawy o wszczepianiu chipów podatkowych w procesy biznesowe, „osoby zaufane” były już gotowe do zorganizowania dostaw niezbędnego sprzętu i materiałów. Zaufanym przedstawicielem tych ludzi okazał się Władimir Szczerbakow.

W historii 2012 roku nazwisko Władimira Szczerbakowa kojarzone było z firmą Atlas-Kart, która podjęła się bezpłatnego opracowania całego projektu. Następnie struktury zbliżone do tej firmy (jej nazwa kojarzy się ze służbami specjalnymi, których wieżowce są wyraźnie widoczne na Alei Wernadskiego w Moskwie) zostały zintegrowane z systemem dostawców składowania fiskalnego.

Było to drugie pojawienie się Władimira Szczerbakowa na rynku urządzeń fiskalnych, zastępując Wielkiego Brata. Premierę miała firma Besant, dostawca EKLZ („elektroniczna taśma kontrolna chroniona”) – analogowej wersji urządzeń sterujących. ELKZ nie został przeniesiony, a jedynie zgromadził informacje, ale zdaniem FSB był to ważny krok w kierunku walki z czarną gotówką. I jak się okazuje, to pierwsze.

Oprócz kas fiskalnych struktury Atlas zajmowały się wdrażaniem urządzeń śledzących dane pojazdu – tachografami oraz produkcją nowych paszportów biometrycznych.

Innymi słowy, organizację tę można śmiało nazwać wicekrólem prawdziwego „Wielkiego Brata”. Świadczy o tym dalsza historia samego Władimira Szczerbakowa.

Kandydat do wypowiedzenia

W 2014 roku Bank Centralny cofnął licencję BVA Bankowi, za pośrednictwem którego wycofano środki w ramach zawyżonych kontraktów importowych. Poprzez nominalnych akcjonariuszy Bank BVA został powiązany ze spółkami Władimira Szczerbakowa. Jednocześnie wszczęto sprawę karną z art. 193 § 1 Kodeksu karnego, co jest rzadkością w rosyjskiej praktyce (dokonywanie transakcji walutowych w celu przelewania środków na konta nierezydentów przy użyciu na szczególnie dużą skalę sfałszowanych dokumentów przez zorganizowaną grupę ). Z reguły sprawa wszczęta na podstawie rzadkiego artykułu jest pewnym kandydatem do zwolnienia.

Oskarżeni w sprawie zostali powołani znacznie później – w lutym 2015 r. Liderem grupy był Władimir Szczerbakow, który w tym czasie (niespodzianka) znalazł się w Londynie. A członkami jego zespołu jest oskarżony Prezes Zarządu BVA Banku Konstanty Sergutin I Aleksander Domraczew(szef sieci spółek zintegrowanych z biznesem BVA) znaleźli się w areszcie domowym. Dalsze dochodzenie okazało się w pełni zgodne z tak jasnym początkiem. Dwa lata później – w marcu 2017 r. – Władimir Szczerbakow został wpisany na międzynarodową listę osób poszukiwanych na podstawie tego samego artykułu 193. Ale oczywiście nikt go nigdzie nie wydał. A pewnego dnia – 3 lipca – sprawa w Moskwie została całkowicie umorzona ze względu na brak corpus delicti.

Zatem zdaniem prawnika Dmitrij Gołołobow Władimir Szczerbakow nie tylko był wolny (karta z listy została natychmiast usunięta z bazy Interpolu), ale także „zyskał prawo do żądania odszkodowania od Rosji”.

Interpol umieścił międzynarodową listę osób poszukiwanych w sprawie rzekomego beneficjenta produkcji napędów fiskalnych do kas fiskalnych, przedsiębiorcy Władimira Szczerbakowa. Podejrzewany jest o wypłacanie środków za granicę przy użyciu fałszywych dokumentów.

Przedsiębiorca Władimir Szczerbakow, którego deputowany Dumy Państwowej Andriej Ługowoj wskazał jako beneficjenta monopolistycznego producenta napędów fiskalnych do kas fiskalnych, został wpisany na międzynarodową listę osób poszukiwanych. Odpowiednie informacje są publikowane na stronie internetowej Interpolu. Zwrócono na to uwagę Republiki, która przedstawiciel Interpolu potwierdziła, że ​​Szczerbakow jest poszukiwany.

Jak wynika z alertu Interpolu, rosyjskie organy ścigania umieściły Szczerbakowa na międzynarodowej liście osób poszukiwanych w związku z podejrzeniami wyprowadzania środków pieniężnych za granicę na dużą skalę przy użyciu fałszywych dokumentów w ramach zorganizowanej grupy.

O tym, że Szczerbakow jest beneficjentem szeregu powiązanych ze sobą spółek produkujących napędy fiskalne, poinformował na początku marca poseł Andriej Ługowoj podczas posiedzenia w Dumie Państwowej. Ługowoj był oburzony faktem, że produkcja napędów fiskalnych, w które do 1 lipca 2017 r. Muszą być wyposażone wszystkie kasy fiskalne, jest zmonopolizowana, a zarabiają na tym Atlas-Kart JSC, Rick LLC i Bezant CJSC, a z powodu niedociągnięć w Według przepisów przedsiębiorcy zmuszeni są kupować urządzenia po cenie dziesięciokrotnie wyższej od ceny nabycia.

Zdaniem Ługowoja inni uczestnicy rynku nie mogą uzyskać certyfikatu swoich próbek dysków fiskalnych w 8. ośrodku FSB: wymagania techniczne dotyczące urządzenia, które powinny zostać opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej, są w rzeczywistości niekompletne – „coś czegoś brakuje. „To nie jest powiedziane” – wyjaśnił Ługowoj. „Ktoś sztucznie na szczeblu rządowym, na poziomie organów ścigania robi wszystko, aby na rynku nie pojawiały się nowe napędy fiskalne” – stwierdził poseł.

Atlas-Kart CJSC i Besant są połączone poprzez spółkę NTC Spetsproekt JSC, której właścicielem jest Omega-Holding, założyciel RIC LLC, wynika z bazy SPARK-Interfax. Z kolei Władimir Aleksiejewicz Szczerbakow jest wymieniony jako współwłaściciel Omega-Holding LLC.

W połowie XXI wieku, podczas poprzedniej reformy kas fiskalnych, firma Besant była także monopolistą w produkcji poprzednika napędów fiskalnych, „elektronicznej taśmy kontrolnej bezpiecznej” (ECLZ), jak dowiedziała się Republika. EKLZ był tym samym dyskiem, ale bez połączenia z Internetem i z ograniczoną pamięcią. Należało go wymieniać raz w roku (nowy napęd fiskalny ma tę samą żywotność). Jak podaje gazeta „Kommiersant”, wprowadzenie EKLZ było lobbowane przez FSB pod hasłem walki z czarną gotówką. Na produkcję sprzętu licencjonowała także FSB, a jedyną licencję otrzymał Besant, który wówczas szybko podniósł ceny o niemal połowę.

W publikacji Republiki zasugerowano, że Interpol otrzymał wzmiankę o Szczerbakowie w związku ze wszczętą w 2014 r. sprawą dotyczącą nielegalnego wycofania środków za granicę za pośrednictwem małego banku BVA. Następnie próbowali wypłacić za granicę około 10 miliardów rubli. Republic dowiedziała się, że współwłaścicielami BVA Banku byli imienniki co najmniej ośmiu osób związanych zarówno ze spółką Besant, jak i z jej stowarzyszonymi strukturami. Ta sama grupa firm związana jest także z producentem nowych dysków fiskalnych.

Reforma gotówkowa

Ustawa, która zobowiązuje firmy i prywatnych przedsiębiorców do przejścia na kasy rejestrujące, które mogą przekazywać online informacje o każdej sprzedaży do Federalnej Służby Podatkowej (FTS), została podpisana w lipcu 2016 r. W pierwszym roku instalacja lub wymiana kas fiskalnych na „inteligentne” maszyny była dobrowolna. Od 1 lutego 2017 r. organy podatkowe przestały rejestrować kasy fiskalne niespełniające nowych wymogów, a od 1 lipca przedsiębiorcy będą musieli całkowicie przejść na kasy online.

Ponadto firmy będą musiały podłączyć kasy fiskalne do komputerów wyposażonych w oprogramowanie umożliwiające przesyłanie klientom elektronicznych paragonów.

Jak podaje raport, rosyjski biznesmen Władimir Szczerbakow, nazywany „beneficjentem” reformy gotówkowej w Federacji Rosyjskiej, został znaleziony martwy w Londynie. Według znajomego Szczerbakowa biznesmen popełnił samobójstwo.

Pod koniec marca 2017 roku wyszło na jaw, że Szczerbakow na wniosek Rosji został wpisany na listę osób poszukiwanych za pośrednictwem Interpolu w związku z oszustwami podczas reformy, które obejmowały instalację nowych kas fiskalnych przekazujących informacje do federalnego urzędu skarbowego Serwis on-line.

Szczerbakow został nazwany beneficjentem produkcji napędów fiskalnych do tych kas fiskalnych i oskarżony w sprawie BVA-Bank o nielegalne wyprowadzenie z Rosji ponad 10 miliardów rubli przy użyciu sfałszowanych dokumentów w ramach zorganizowanej grupy. Śledztwo wskazało na przywódcę tej grupy Szczerbakowa, który był głównym właścicielem BVA-Banku.

W sprawę zaangażowani byli także były dyrektor naczelny BVA-Banku Konstantin Sergutin i biznesmen Aleksander Domrachev. W lutym 2015 roku umieszczono ich w areszcie domowym, a Szczerbakowowi udało się uciec. Jesienią 2014 roku bank został pozbawiony licencji.

Zdaniem śledczych w tej sprawie dostawcy zagranicznych surowców dla FSUE Goznak zawyżali ceny surowców poprzez fałszowanie dokumentów, a tym samym wycofywali pieniądze z kraju. Jednocześnie przywódcy Goznaka twierdzili, że przedsiębiorstwu nie wyrządzono żadnych szkód, a Sergutin i Domraczew zaprzeczyli wszelkim oskarżeniom. Teraz, po zamknięciu sprawy, mogą żądać odszkodowania za szkody materialne i moralne powstałe w wyniku bezprawnego prześladowania oraz 16 miesięcy spędzonych w areszcie domowym – zauważono w publikacji.

Tymczasem zastępca Dumy Państwowej Andriej Ługowoj, który w Wielkiej Brytanii jest powiązany z otruciem w Londynie zbiegłego byłego pracownika FSB Federacji Rosyjskiej Aleksandra Litwinienki polonem-210, stwierdził, że Szczerbakow jest beneficjentem powiązanych firm, które zajmują się produkcję napędów fiskalnych na zasadzie monopolu, co zmusza przedsiębiorców do kupowania urządzeń po cenie 10 razy droższej od kosztu.

Reforma gotówkowa

Od 1 lutego 2017 r. organy podatkowe zaprzestały rejestracji kas fiskalnych niespełniających nowych wymogów. Do 1 lipca wszystkie kasy fiskalne w Rosji muszą zostać wyposażone w nowe napędy fiskalne. Obecnie są to zasadniczo komputery z oprogramowaniem umożliwiającym wysyłanie czeków elektronicznych do Federalnej Służby Podatkowej. Doniesiono, że ich podaż jest zmonopolizowana przez Atlas-Kart JSC, RIK LLC i Bezant CJSC, a przedsiębiorcy zmuszeni są kupować urządzenia znacznie droższe niż ich koszt.

Według Republiki firma będzie musiała ponownie wyposażyć ponad 2 miliony kas i co najmniej 20 miliardów rubli za cały wolumen utworzonego rynku. Według publikacji miliarder Alisher Usmanov, szef Sbierbanku German Gref i nowy właściciel RBC Grigorij Berezkin już zajmują się biznesem gotówkowym, ale większość tego tortu twierdzą mało znani biznesmeni blisko związani z FSB.

Szczerbakow z Londynu brał udział w kilku projektach w Rosji

Jednocześnie, według źródeł Republiki, Szczerbakow, który wyjechał do Londynu, nadal zajmował się interesami w Rosji, „tyle było z nim związanych luźnych spraw”. W publikacji wspomniano o kilku projektach Szczerbakowa: na przykład on wraz z przyjacielem pierwszego wicepremiera Igora Szuwałowa zajmował się produkcją wody mineralnej, a powiązana ze Szczerbakowem firma Atlas-Kart wprowadziła tachografy do pojazdów użytkowych które śledzą dane samochodów i brały udział w produkcji nowych paszportów biometrycznych.

Dlaczego beneficjent monopolistycznego producenta napędów fiskalnych do kas fiskalnych Władimir Szczerbakow znalazł się na międzynarodowej liście osób poszukiwanych?

Interpol umieścił międzynarodową listę osób poszukiwanych w sprawie rzekomego beneficjenta produkcji napędów fiskalnych do kas fiskalnych, przedsiębiorcy Władimira Szczerbakowa. Podejrzewany jest o wypłacanie środków za granicę przy użyciu fałszywych dokumentów.

Przedsiębiorca Władimir Szczerbakow, którego deputowany Dumy Państwowej Andriej Ługowoj wskazał jako beneficjenta monopolistycznego producenta napędów fiskalnych do kas fiskalnych, został wpisany na międzynarodową listę osób poszukiwanych. Odpowiednie informacje są publikowane na stronie internetowej Interpolu. Zwrócono na to uwagę Republiki, która przedstawiciel Interpolu potwierdziła, że ​​Szczerbakow jest poszukiwany.

Jak wynika z alertu Interpolu, rosyjskie organy ścigania umieściły Szczerbakowa na międzynarodowej liście osób poszukiwanych w związku z podejrzeniami wyprowadzania środków pieniężnych za granicę na dużą skalę przy użyciu fałszywych dokumentów w ramach zorganizowanej grupy.

O tym, że Szczerbakow jest beneficjentem szeregu powiązanych ze sobą spółek produkujących napędy fiskalne, poinformował na początku marca poseł Andriej Ługowoj podczas posiedzenia w Dumie Państwowej. Ługowoj był oburzony faktem, że produkcja napędów fiskalnych, w które do 1 lipca 2017 r. Muszą być wyposażone wszystkie kasy fiskalne, jest zmonopolizowana, a zarabiają na tym Atlas-Kart JSC, Rick LLC i Bezant CJSC, a z powodu niedociągnięć w Według przepisów przedsiębiorcy zmuszeni są kupować urządzenia po cenie dziesięciokrotnie wyższej od ceny nabycia.

Według Ługowoja inni uczestnicy rynku nie mogą uzyskać certyfikatu swoich próbek dysków fiskalnych w 8. centrum FSB: wymagania techniczne dotyczące urządzenia, które powinny zostać opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej, są w rzeczywistości niekompletne - „coś czegoś brakuje. „To nie jest powiedziane” – wyjaśnił Ługowoj. „Ktoś sztucznie na szczeblu rządowym, na poziomie organów ścigania robi wszystko, aby na rynku nie pojawiały się nowe napędy fiskalne” – stwierdził poseł.

Atlas-Kart CJSC i Besant są połączone poprzez spółkę NTC Spetsproekt JSC, której właścicielem jest Omega-Holding, założyciel RIC LLC, wynika z bazy SPARK-Interfax. Z kolei Władimir Aleksiejewicz Szczerbakow jest wymieniony jako współwłaściciel Omega-Holding LLC.

Andriej Ługowoj

W połowie XXI wieku, podczas poprzedniej reformy kas fiskalnych, firma Besant była także monopolistą w produkcji poprzednika napędów fiskalnych, „elektronicznej taśmy kontrolnej bezpiecznej” (ECLZ), jak dowiedziała się Republika. EKLZ był tym samym dyskiem, ale bez połączenia z Internetem i z ograniczoną pamięcią. Należało go wymieniać raz w roku (nowy napęd fiskalny ma tę samą żywotność). Jak podaje gazeta „Kommiersant”, wprowadzenie EKLZ było lobbowane przez FSB pod hasłem walki z czarną gotówką. Na produkcję sprzętu licencjonowała także FSB, a jedyną licencję otrzymał Besant, który wówczas szybko podniósł ceny o niemal połowę.

W publikacji Republiki zasugerowano, że Interpol otrzymał wzmiankę o Szczerbakowie w związku ze wszczętą w 2014 r. sprawą dotyczącą nielegalnego wycofania środków za granicę za pośrednictwem małego banku BVA. Następnie próbowali wypłacić za granicę około 10 miliardów rubli. Republic dowiedziała się, że współwłaścicielami BVA Banku byli imienniki co najmniej ośmiu osób związanych zarówno ze spółką Besant, jak i z jej stowarzyszonymi strukturami. Ta sama grupa firm związana jest także z producentem nowych dysków fiskalnych.

Reforma gotówkowa

Ustawa, która zobowiązuje firmy i prywatnych przedsiębiorców do przejścia na kasy rejestrujące, które mogą przekazywać online informacje o każdej sprzedaży do Federalnej Służby Podatkowej (FTS), została podpisana w lipcu 2016 r. W pierwszym roku instalacja lub wymiana kas fiskalnych na „inteligentne” maszyny była dobrowolna. Od 1 lutego 2017 r. organy podatkowe przestały rejestrować kasy fiskalne niespełniające nowych wymogów, a od 1 lipca przedsiębiorcy będą musieli całkowicie przejść na kasy online.

Ponadto firmy będą musiały podłączyć kasy fiskalne do komputerów wyposażonych w oprogramowanie umożliwiające przesyłanie klientom elektronicznych paragonów.

Natalia Demczenko